Сергей Тигипко, председатель правления ТАСкомбанк
Национальный банк принял решение о несоответствии руководителей ПАО "ТАСкомбанк" требованиям законодательства через осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Про это сообщает пресс-служба регулятора.
"Нацбанк получил сообщение об обжаловании в судебном порядке его решений (принятых в феврале-марте - ЭП.) О несоответствии руководителей" ТАСкомбанк "требованиям законодательства", - говорится в сообщении.
Как отмечается, основанием для принятия таких решений является ненадлежащее исполнение руководителями "ТАСкомбанк" своих служебных обязанностей, что привело к осуществлению этим банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
"Также ими ненадлежащим выполнялся обязанность осуществлять управление рисками. Более того, банк был обязан отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга, но не сделал этого", - сообщает регулятор.
Согласно сообщению, НБУ обнаружил факт снятия за период с февраля по октябрь 2017 23 юрлицами (которые вызвали подозрение - ЭП. См. Инфографику) в наличной форме средств со своих текущих счетов в размере около 3900000000 гривен на закупку вторичного сырья. Это почти 80% всей выданной банком за этот период наличных со счетов юридических лиц.
нажать для увеличения
"Вместе с тем банк установил вышеупомянутым клиентам значительно меньше тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов, чем предусмотренные соответствующим тарифным пакетом банка", - говорится в сообщении.
"Большинство наличных средств, которые якобы потом клиенты банка платили контрагентам-физическим лицам за вторсырье, получало шесть физических лиц", - сообщает НБУ.
Как отмечается, вышеупомянутые контрагенты якобы собрали 612 000 тонн вторсырья, но для перевозки такого огромного объема нужно было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один день деятельности, однако любые данные об оплате таких перевозок отсутствуют.
"К тому же банк предоставил НБУ недостоверную информацию (см. Инфографику)", - говорится в сообщении.
В Нацбанке также отметили, что упомянутые финансовые операции похожи на схемы деятельности конвертационных центров.
В феврале Нацбанк оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Кроме того, регулятор принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.
Также в начале марта по требованию НБУ руководство ТАСкомбанка покинула Екатерина Мелеш. Наблюдательный совет ТАСкомбанка с 12 марта назначил председателем правления Сергея Тигипко .
экономическая правда
Похожие
Если вы едете в Грецию, носите наличныеВ регионе Салоники, районе Халкидики и в других курортных местах Греции средства банковского банковского счета не имеют свободных средств. Часть АЗС закрыта. это сообщается МИД Болгарии в понедельник о ситуации в Греции на данный момент. Истечение срока действия текущей программы финансовой поддержки Греции и решение провести 5 июля референдум Коломойский и Пинчук проиграли суд Приватбанка и НБУ
Национальный банк и Приватбанк выиграли апелляционное рассмотрение в судебном деле, в рамках которой Никопольский завод ферросплавов хотел спасти свои 64 вагона от принудительного взыскания Нацбанком. Про это пишет Finclub. Киевский апелляционный хозяйственный суд 16 августа В оккупированном Крыму незаконно работают Adidas, Puma, DHL - МинТОТ - 5 канал
Немецкие компании DHL Express, Adidas и Puma ведут незаконную деятельность в Крыму. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на своем сайте . "В ходе мониторинга соблюдения правового режима временно оккупированной территории, МТОТ выявлены факты осуществления деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas Куда исчезли средства из банка Богуслав и причем здесь НБУ
О том, как государство и кредиторы банка "Богуслав" оказалась в "дураках", и каким беспомощным может быть надзор НБУ. В начале ноября Национальный банк сообщил о признании неплатежеспособным небольшого банка "Богуслав". Резонанса эта новость не вызвала. "Еще один банк ушел с рынка" - большинство СМИ ограничились короткими сообщениями. На фоне трехлетнего "банкопада" банкротство очередного финансового учреждения Курс валют НБУ на 19 декабря - доллар подешевел
19 декабря 2018 08:46 Просмотров: Национальный банк обновил официальную стоимость украинской гривны Автор фото: Даниил Павлов, "Сегодня". Фото: Даниил Павлов На среду, 19 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил следующие
Комментарии
Возможна оплата счета за кооперативную квартиру через Надра Банк?Возможна оплата счета за кооперативную квартиру через Надра Банк? Система Надра Банка обеспечивает оплату счетов только на те организации, с которыми заключены прямые договора. Как оплатить счета за электроэнергию, газ? Отдельно (не в составе счета за квартиру) Вы можете оплачивать счета за электроэнергию или газ выбрав пункт меню «Запросы на счета» и далее выбрав компанию «Киевэнерго» или «Киевгаз» для получения счетов. Являются А чего незаконно?
А чего незаконно? Ибо вы должны взять разрешение в ГАСК, что это АЗС ", - рассказывает предприниматель. Роман говорит, что не против узаконить АЗС. Уже второй год пытается оформить документы на заправку на улице Максимовича. Но второй год проектную документацию якобы блокирует городской совет. "В государстве все создано так, что все может быть законно и незаконно одновременно. Ты можешь за убийство штраф получити, а можешь и 20 лет отсидеть. Так же и в бизнесе. Ты все время Однако, переходя к сути: незаконно ли пользоваться ноутбуком за рулем?
Однако, переходя к сути: незаконно ли пользоваться ноутбуком за рулем? В местных нормативных актах нет отдельной записи, касающейся строго ноутбуков , но в них упоминаются любые устройства, которые отвлекают нас во время вождения, когда у руля находится мобильный телефон, и упоминаются ситуации, в которых водитель должен быть особенно сосредоточен на дороге. Согласно ст. 3 пункт 1 Закона от 20 июня 1997 года о дорожном движении (Законодательный вестник за 2012 год, пункт 1137
Возможна оплата счета за кооперативную квартиру через Надра Банк?
Как оплатить счета за электроэнергию, газ?
А чего незаконно?
Однако, переходя к сути: незаконно ли пользоваться ноутбуком за рулем?
